Инфолента

08.04.2015 - 17:04

Прокурор сообщает

        Югорская межрайонная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «Народная касса» (далее ОП КПК «Народная касса») в г. Югорске по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

        Установлено, что руководитель потребительского кооператива, являясь материально-ответственным лицом, в период с января 2013 по март 2014 года присвоила и растратила денежные средства, принадлежащие кооперативу, в особо крупном размере, а именно более 10 млн. рублей, оформив при этом, фиктивные займы на членов кооператива, которые фактически займов не оформляли и денежных средств по займам не получали.

       В тот же период времени, достоверно зная, что факт хищения ею денежных средств КПК «Народная касса» впоследствии будет выявлен руководством кооператива, желая полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также иным имуществом) приобретенным на эти денежные средства, совершила финансовые операции и другие сделки с частью похищенных ею денежных средств и иным имуществом, приобретенным на эти денежные средства, в особо крупном размере.  Преследуя данную цель, руководитель кооператива используя  незаконно  полученные денежные средства, в сентябре 2013 года приобрела объект незавершенного строительства стоимостью 3 300 000 рублей. Также действуя с продолжаемым умыслом совершила ряд гражданско-правовых сделок по приобретению строительных (расходных) материалов на указанные объект в общей сумме около 4 000 000 рублей.

Кроме того, приобрела автомобиль стоимостью 1 400 000 рублей.

         В дальнейшем автомобиль ею реализован за наличные денежные средства 700 000 рублей и дополнительно за автомобиль другой марки стоимостью 650 000 рублей.  При этом, в договоре купли-продажи стороны отразили цену в размере 200 000 рублей за каждый автомобиль.

         Она же в продолжении своего умысла заключила сделку купли- продажи ранее приобретенного ею объекта незавершенного строительства. При этом, в договоре купли продажи стороны указали стоимость имущества 1 000 000 рублей, тогда как, только на приобретение, строительство и благоустройство указанного объекта недвижимого имущества, ею использовано не менее 7 000 000 рублей денежных средств, ранее похищенных ею в КПК «Народная касса».    

         В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.  Югорским районным судом по ходатайству органа предварительного расследования в целях обеспечения возмещения ущерба и обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска или возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 12 000 000 рублей.

         Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

521

Комментарии

Добавить комментарий

Размещая комментарий на портале, Вы соглашаетесь с его правилами. Проявление неуважения, высказывания оскорбительного характера, а также разжигание расовой, национальной, религиозной, социальной розни запрещены. Любое сообщение может быть удалено без объяснения причин. Если Вы не согласны с правилами – не размещайте комментарии на этом ресурсе.

CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки