Югорская межрайонная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «Народная касса» (далее ОП КПК «Народная касса») в г. Югорске по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

        Установлено, что руководитель потребительского кооператива, являясь материально-ответственным лицом, в период с января 2013 по март 2014 года присвоила и растратила денежные средства, принадлежащие кооперативу, в особо крупном размере, а именно более 10 млн. рублей, оформив при этом, фиктивные займы на членов кооператива, которые фактически займов не оформляли и денежных средств по займам не получали.

       В тот же период времени, достоверно зная, что факт хищения ею денежных средств КПК «Народная касса» впоследствии будет выявлен руководством кооператива, желая полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также иным имуществом) приобретенным на эти денежные средства, совершила финансовые операции и другие сделки с частью похищенных ею денежных средств и иным имуществом, приобретенным на эти денежные средства, в особо крупном размере.  Преследуя данную цель, руководитель кооператива используя  незаконно  полученные денежные средства, в сентябре 2013 года приобрела объект незавершенного строительства стоимостью 3 300 000 рублей. Также действуя с продолжаемым умыслом совершила ряд гражданско-правовых сделок по приобретению строительных (расходных) материалов на указанные объект в общей сумме около 4 000 000 рублей.

Кроме того, приобрела автомобиль стоимостью 1 400 000 рублей.

         В дальнейшем автомобиль ею реализован за наличные денежные средства 700 000 рублей и дополнительно за автомобиль другой марки стоимостью 650 000 рублей.  При этом, в договоре купли-продажи стороны отразили цену в размере 200 000 рублей за каждый автомобиль.

         Она же в продолжении своего умысла заключила сделку купли- продажи ранее приобретенного ею объекта незавершенного строительства. При этом, в договоре купли продажи стороны указали стоимость имущества 1 000 000 рублей, тогда как, только на приобретение, строительство и благоустройство указанного объекта недвижимого имущества, ею использовано не менее 7 000 000 рублей денежных средств, ранее похищенных ею в КПК «Народная касса».    

         В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.  Югорским районным судом по ходатайству органа предварительного расследования в целях обеспечения возмещения ущерба и обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска или возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 12 000 000 рублей.

         Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.