Инфолента

28.01.2019 - 01:14

Власти начнут отслеживать все крупные траты россиян

Десятки организаций должны будут отчитываться о денежных переводах, сделках с недвижимостью и лотерейных выигрышах

В России могут ужесточить надзор за крупными денежными переводами граждан. Такое предложение содержится в поправках к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые внесены на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, под надзор властей попадут страховые выплаты свыше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей и даже лотерейные выигрыши свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки обязаны будут отчитываться обо всех списаниях и зачислениях на сумму от 10 миллионов рублей.

В документе приведен список организаций, которые должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом. Участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, операторы лотерей и еще десяток организаций обяжут сообщать обо всех крупных сделках и переводах.

За отказ предоставить указанных сведений предусмотрено административное наказание.

Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.

При этом основной мотивацией внесения этих поправок может быть борьба не с терроризмом, а с теневой экономикой. Как рассказал порталу siapress.ru GR-директор компании Alpari, член экспертного Совета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Илья Ванина, во многих финансовых организациях уже есть механизмы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«В настоящее время брокерские компании и так отчитываются перед Росфинмониторингом. Введение новых операций, возможно, потребует доработки каких-то внутренних процессов, связанных с таким контролем, но ввиду того, что в целом этот механизм уже функционирует и каждый брокер имеет у себя подразделение ответственное за противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, это не должно сказаться на увеличении брокерских комиссий. – объясняет Илья Ванин. –

Данная инициатива является одним из шагов последовательной политики властей, направленной на ужесточение контроля за расходами и доходами граждан, в том числе, с целью борьбы с зарплатами «в конверте» и повышения собираемости налогов.

 

Артем Мазнев

 

1272

Комментарии

Добавить комментарий

Размещая комментарий на портале, Вы соглашаетесь с его правилами. Проявление неуважения, высказывания оскорбительного характера, а также разжигание расовой, национальной, религиозной, социальной розни запрещены. Любое сообщение может быть удалено без объяснения причин. Если Вы не согласны с правилами – не размещайте комментарии на этом ресурсе.

CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки