Банки могут приостановить переводы с карты на карту

Названы случаи, когда могут появиться подозрения

Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и для борьбы с незаконным оборотом средств. Ситуации, когда могут приостановить переводы, в беседе с агентством «Прайм» назвала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

«Теоретически несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение», - отметила эксперт.

Важным критерием может являться количество получателей, а также суммы переводов.

«Большое подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц», - отметила Ламия Мамедова.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор:  Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ