Расследование СМИ: «друзья» Путина имеют сеть офшоров на $2 млрд

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 3 апреля, опубликовал расследование, в котором выявил колоссальную офшорную империю, к которой, предположительно, может быть причастен президент России Владимир Путин, многие российские чиновники и некоторые мировые лидеры.

В своем расследовании 380 журналистов из 80 стран ссылаются на «беспрецедентную утечку миллионов документов» из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Около 11,5 млн документов было получено немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung и предоставлено ICIJ и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Основная часть расследования посвящена музыканту Сергею Ролдугину, одному из лучших друзей детства Владимира Путина.

«Благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca, нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову», – пишет «Новая газета». Журналисты приводят три источника денег для этих офшорных компаний: подозрительно выгодные сделки с акциями, поступления от российских миллиардеров, таких как Сулейман Керимов и Алексей Мордашов, а также займы от кипрского RCB Bank, который контролировался российским ВТБ. Предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний («Роснефти» и «Газпрома»), а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Так, общий оборот по банковским счетам только компании Sandalwood Continental, созданной Ролдугиным в 2011 году, составил около 2 млрд долларов.

В качестве примера подобной схемы приводится два договора из базы MF. Принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. При этом один договор заключался на покупку акций, а второй - на прекращение этого соглашения. Так компания Ролдугина тут же получила «из воздуха» почти миллион долларов. Таких сделок, как утверждают журналисты, с именем Ролдугина связано достаточно много.

В расследовании также упоминается российский бизнесмен Юрий Ковальчук, который, согласно документам Mossack Fonseca, вместе с банком «Россия» осуществил перевод по меньшей мере $1 млрд в специально созданную офшорную компанию под названием Sandalwood Continental. Эти средства якобы поступили через серию крупных необеспеченных кредитов от контролируемого банком ВТБ кипрского Russian Commercial Bank (RCB) и других государственных банков. Почему банки согласились открыть эти кредитные линии, в документах указано не было. Зато из них следует, что Sandalwood Continental приобрела яхту за $6 млн, которая была отправлена в порт неподалеку от Санкт-Петербурга.

Расследование, опубликованное OCCRP, касается офшоров, принадлежащих еще 12 мировым лидерам, в том числе президенту Украины Петру Порошенко и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, королевской семьи Саудовской Аравии. В списке тех, кто, возможно, прятал деньги в оффшорах, есть и такие знаменитости, как футболист Лионель Месси, актер Джеки Чан и некоторые чиновники ФИФА.

Среди прочего в материалах упоминаются замглавы МВД Александр Махонов, племянник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сын замглавы МВД Игоря Зубова, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Ранее, 28 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о готовящемся консорциумом международных расследований информационном вбросе, касающемся семьи и друзей Владимира Путина.

«Эти экзерсисы продолжаются. Очередной информационный вброс, претендующий на «объективность» и на сенсационность, готовится на ближайшие дни. Мы получили весьма елейно-любезные запросы, но составленные в допросной манере, от организации, которая именует себя Международным консорциумом журналистских расследований, в который входят журналисты разных СМИ, а мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах публиковать очередные опусы», – заявил Песков.+

По словам представителя Кремля, заказной атаке могут подвергнуться лично глава государства, а также члены его семьи и друзья. Кроме того, не исключено, что Кремль может подать в суд на СМИ в случае публикации ложных сведений, порочащих имя президента.